Vad innebär penningtvätt?
Jag har i egenskap av försvarsadvokat erfarenhet från ett stort antal grova penningtvättsbrott och detta inlägg ska dels beröra vad penningtvätt är och dels hur svensk lag är reglad för att motverka penningtvätt.
Pengar eller andra tillgångar som en person har erhållit genom brott är svåra att använda sig av utan att dra till sig brottsutredande myndigheters uppmärksamhet. Pengarna kan komma från olika typer av förbrott såsom bedrägerier, mutbrott, narkotikabrott eller illegal vapenhandel och brottsvinsterna måste därför ”tvättas” för att se legitima ut så att banker, brottsutredande myndigheter m.fl. utgår från att de är lagligt förtjänade.
Reglerna om straffansvar vid penningtvätt finns i Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och reglerar:
3 § - För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som
överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd
4 § - För penningtvättsbrott döms även den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges ovan, otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.
Om brottet bedöms som ringa döms man för penningtvättsförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om brottet bedöms som penningtvättsbrott (normalgraden) är straffet fängelse högst två år.
Om brottet bedöms som grovt är straffet fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Utöver ovan finns ett brott som benämns näringspenningtvätt som innebär att en person, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 § ovan. Näringspenningtvättsbrott kan precis som penningtvättsbrott vara indelad i ringa, normalgrad eller grovt brott och har även samma påföljd som redovisats ovan.
Om du blir kallad till förhör hos polisen med anledning av misstanke om penningtvättsbrott bör du boka in ett möte med en försvarsadvokat i god tid innan förhöret. Rättsreglerna är komplicerade och det är därför viktigt att en advokat i lugn och ro förklarar dessa för dig och hur de tillämpas. Det kan finnas omständigheter som är positiva för dig som misstänkt, som polisen inte känner till, och som därför särskilt ska lyftas fram vid förhöret. Du kan tillsammans med din advokat utkristallisera vilka viktiga omständigheter du ska lyfta fram samt om du i samband med förhör ska inkomma med bevisning.